中发展改聘华证

    中外建发展股份有限公司第一届董事会2002年第一次临时会议决议公告

中外建发展股份有限公司第一届董事会2002年第一次临时会议于2002年1月29日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到6名，李绍荣董事委托孙明董事长代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 　　经审议，会议通过了《关于变更审计事务所的议案》； 　　鉴于本公司原聘任的审计事务所—深圳同人会计师事务所因未能通过证券业从业资格年检而无法继续对本公司的审计服务，公司决定聘任华证会计师事务所为本公司的审计事务所，聘期一年。本议案将提交下一次股东大会审议通过。 　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中外建发展股份有限公司董事会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1月30日