广西破获虚开增值税发票案涉案过260亿

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原标题：广西破获特大虚开增值税发票案 涉案金额超过260亿元

近日，广西河池警方破获一起特大虚开增值税发票案，案件涉及全国30个省份、1.6万多家企业，捣毁制售发票犯罪团伙10个，涉案金额超过260亿元。河池警方抓获犯罪嫌疑人49名，查扣增值税发票15万余份，对该起案件实现了全网络全链条的打击。

今年6月，河池市宜州区国税局在税收日常检查过程中，发现宜州区部分企业所开出的增值税普通发票存在异常情况。

国税部门经调查发现，从宜州开出去的发票受票方均为外地企业，单张数额巨大，其中一家企业向外开出60张发票，总金额高达1700多万元。开具的发票流向遍及全国各地，包括天津上海等地，而大多数发票是发往南宁的。

经国税部门查证，今年4月1日到6月15日期间，宜州22家企业涉嫌对外虚开增值税普通发票1740份，价税合计金额约1.54亿元。

由于案情重大，公安部将此案列为督办案件，广西区、市、县三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组，采取多部门、多警种联合作战的模式，运用大数据开展案件侦破工作。

专案组在对河池宜州涉案企业的核查中有了发现，这22家企业都是外地人在当地注册的空壳公司。

经过分析，专案组决定从涉案人员关系、票据、资金流向等方面入手，围绕存票、寄票、销售等环节，开展调查工作。

随即，警方查到一男一女两名犯罪团伙重要成员，需要开发票的企业将款打过来之后，他们专门负责到银行ATM机上将款取出。

经过排查专案组发现，在广西境内共有十个虚开增值税发票的团伙，团伙成员分别以广东饶平詹氏、邱氏、刘氏三个家族人员为主。

这十个团伙长期盘踞在南宁和崇左市，掌控国内3254家空壳公司，涉及全国30个省份、1.6万多家企业，疯狂向外虚开增值税发票，涉案金额超过260亿元。

专案组在掌握了犯罪团伙的组织架构、活动规律和犯证据之后，出动民警和税务稽查人员，在南宁和崇左同时展开收网行动，将10个虚开发票犯罪团伙全部捣毁。

犯罪团伙对外虚开的发票涉及建材、机电产品等各种产品和行业，并且还向其他团伙出售空白发票。

据悉，这些犯罪团伙从今年4月份以来，每个月虚开发票的非法收入都在500万元以上，获利巨大。

在此次办案行动中，警方捣毁虚开发票窝点18个，冻结涉案资金账户295个，涉案资金385万元，查扣小轿车10辆，电脑90台、手机200多部、网络拨号器195个以及作案用的身份证、银行卡等物品一大批。